Бухгалтеров заставят блокировать счета подозрительных клиентов

19 марта 2019

Частные бухгалтеры и организации, занимающиеся оказанием бухгалтерских услуг, будут обязаны инициировать блокировку средств на счетах своих клиентов, включенных в «черный список» Росфинмониторинга. Такая норма содержится в поправках в антиотмывочное законодательство, уже одобренных Госдумой и принятых Советом Федерации. О нововведениях сообщает «Коммерсантъ»

Новый закон направлен на то, чтобы включить в борьбу против отмывания денег новые категории участников рынка. Помимо бухгалтеров, инициировать блокировку средств подозрительных клиентов теперь обязаны также адвокаты и нотариусы.

Эти стороны обязаны не только инициировать блокировку средств, но также идентифицировать клиента, его представителя или выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.

Эксперты скептичеки встретили инициативу. Пока нет точной информации о том, какие действия должны предпринять бухгалтерские фирмы для блокировки счетов клиентов, попавших в «черный список».

Соответствующий Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 33-ФЗ уже опубликован. Первая статья закона вступила в силу с момента публикации, вторая же начнет действовать через 180 дней.

Вам может быть интересно