Скопировать ссылкуРосфинмониторинг ссылается на пункт 2 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В нем говорится, что если у лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, возникли сомнения в том, что сделки или операции его клиента осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, то они должны уведомить об этом уполномоченный орган (в частности, сам Росфинмониторинг).
Особое внимание компаниям, оказывающим бухгалтерские услуги, следует уделить операциям в сфере купли-продажи или создания организаций, управления имуществом клиента, сделок с недвижимостью, привлечения средств и управления банковскими счетами.
За неисполнение требований законодательства предусмотрена ответственность по статье 15.27 КоАП. Должностное лицо могут оштрафовать на 30–40 тысяч рублей, юридическое — на 300–500 тысяч. Также организации может грозить приостановление деятельности на срок до 60 суток.
