Скопировать ссылку«В действующей редакции устанавливается запрет для физических лиц выступать в качестве учредителей либо единоличных исполнительных органов тех юрлиц, которые были исключены, по информации Банка России, из ЕГРИП и ЕГРЮЛ», — завил глава департамента финмониторинга ЦБ Илья Ясинский.
Однако это правило не затрагивает тех, кто не захочет разбираться с ЦБ в судах и решится на самоликвидацию, указал он.
Напомним, с 1 июля 2022 года заработает новая антиотмывочная платформа «Знай своего клиента». Юридические лица и индивидуальные предприниматели будут делиться банками и одновременно ЦБ на три группы (зеленая, желтая и красная) в зависимости от степени риска нарушения антиотмывочных норм.
«Ликвидация может начаться до того, как Банк России направит информацию в Федеральную налоговую службу. Так вот, мы предлагаем в проект добавить норму, что вне зависимости от того, по какой причине такой субъект был исключен из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, все равно должно действовать трехлетнее ограничение на создание новых юрлиц или выступление в качестве единого исполнительного органа», — добавил Ясинский.
«Сейчас проект предусматривает механизм, при котором регистрация новых юрлиц невозможна только теми высокорисковыми клиентами, которые были исключены из реестров «принудительно» ФНС России». Новые поправки нужны в ситуациях, «когда недобросовестные участники финансового рынка, отнесенные к высокой группе риска, самостоятельно прекращают свою деятельность», — отметил представитель ЦБ.
Ожидается, что 99% российских компаний попадут в группу низкого риска. Доля клиентов из красной зоны не превышает 0,7%, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту о платформе ЗСК.
