Отправить статью или инфоповод

ЦБ РФ отозвал лицензию сразу у двух банков

ЦБ РФ отозвал лицензию сразу у двух банков
Фото: Gajus/Shutterstock


За утро 11 декабря Центробанк отозвал сразу две лицензии. В обоих случаях причины сводятся к ведению непрозрачных операций, связанных с организацией нелегальных азартных игр в интернете, передает РБК.

Центробанк лишил лицензии московский банк «ФинТех» и петрозаводский «Онего». Они находились на 241 и 308 местах в банковской системе России. Обе финансовые организации обвиняются в проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в интернете.

Отмечается, что «ФинТех» неоднократно нарушал ограничения на отдельные виды операций, вводимые Центробанком.

Оба банка получили от регулятора предписание, согласно которому им нельзя проводить операции в адрес нерезидентов. Такой же запрет Банк России установил для Киви Банка с 7 декабря.

«Деятельность банка «Онего» была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов», — отметили в ЦБ РФ.

Плюс к этому банк использовался для сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж.

Руководство «Онего» и «ФинТехом» отдано назначенным регулятором временным администрациям.

«ФинТех» зарегистрирован в декабре 2009 года. Он занимался в основном развитием электронного бизнеса. «Онего» был зарегистрирован в сентябре 1993 года.

Если вы заметили опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Закрыть
Автоматизация бухгалтерии
для любого бизнеса
Сервис «Моё дело» поможет вам автоматизировать
рутинные процессы, он всё сделает сам: рассчитает
налоги, создаст счета, заполнит декларации,
отправит в налоговую и фонды.
Просто попробуйте. Это бесплатно!
Попробовать бесплатно
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен в редакцию: