Скопировать ссылкуЦентробанк лишил лицензии московский банк «ФинТех» и петрозаводский «Онего». Они находились на 241 и 308 местах в банковской системе России. Обе финансовые организации обвиняются в проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в интернете.
Отмечается, что «ФинТех» неоднократно нарушал ограничения на отдельные виды операций, вводимые Центробанком.
Оба банка получили от регулятора предписание, согласно которому им нельзя проводить операции в адрес нерезидентов. Такой же запрет Банк России установил для Киви Банка с 7 декабря.
«Деятельность банка «Онего» была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов», — отметили в ЦБ РФ.
Плюс к этому банк использовался для сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж.
Руководство «Онего» и «ФинТехом» отдано назначенным регулятором временным администрациям.
«ФинТех» зарегистрирован в декабре 2009 года. Он занимался в основном развитием электронного бизнеса. «Онего» был зарегистрирован в сентябре 1993 года.
