Отправить статью или инфоповод

ЦБ РФ впервые опубликовал список финансовых пирамид и нелегальных форекс-дилеров

ЦБ РФ впервые опубликовал список финансовых пирамид и нелегальных форекс-дилеров
Фото: Юрий Машков/ТАСС

Банк России впервые опубликовал список финансовых пирамид, нелегальных форекс-дилеров и черных кредиторов. Перечень представлен на сайте регулятора.

В общей сложности в список включено 1820 организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Среди компаний есть Alpari Limited, которую лишили лицензии еще в 2018 году, брокер Larson and Holz IT Ltd, компания «Синерджи» (Antares Trade) с признаками финансовой пирамиды, предлагающая купить автомобиль за 30–60% от его стоимости, и многие другие.

Для каждого участника списка указаны характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.

В черный список вошли организации, по которым у ЦБ РФ есть доказательства нелегальной деятельности.

Этап «пресечения» (до вынесения решения суда или блокировки сайтов) длится как минимум три месяца. С помощью списка регулятор стремится как можно раньше предупредить граждан, чтобы они смогли сориентироваться и не попасть в капкан, отметил первый зампред Банка России Сергей Швецов.

Раз в десять дней список подозрительных компаний будет пополняться. Любой желающий может пожаловаться на юрлицо, гражданина или интернет-проект.

«Если вы или ваши близкие столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях, не молчите. Сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России. Такая информация поможет нам противодействовать нелегальным организациям более эффективно и на ранней стадии предупредить людей», — отметил Швецов.

Открытый черный список также призван помочь банкам и брокерам оценивать риски переводов их клиентов в адрес нелегальных игроков. Около 45% нелегальных участников рынка представлены в интернете и ориентированы на прием онлайн-переводов.

За 2020 год Центробанк обнаружил 222 финансовые пирамиды, 821 черного кредитора, 395 лжефорексеров. Для их выявления используется собственная система сканирования интернета. Подробности о ее функционировании не разглашаются.

Если вы заметили опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Закрыть
Автоматизация бухгалтерии
для любого бизнеса
Сервис «Моё дело» поможет вам автоматизировать
рутинные процессы, он всё сделает сам: рассчитает
налоги, создаст счета, заполнит декларации,
отправит в налоговую и фонды.
Просто попробуйте. Это бесплатно!
Попробовать бесплатно
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен в редакцию: