Скопировать ссылкуВ общей сложности в список включено 1820 организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Среди компаний есть Alpari Limited, которую лишили лицензии еще в 2018 году, брокер Larson and Holz IT Ltd, компания «Синерджи» (Antares Trade) с признаками финансовой пирамиды, предлагающая купить автомобиль за 30–60% от его стоимости, и многие другие.
Для каждого участника списка указаны характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.
В черный список вошли организации, по которым у ЦБ РФ есть доказательства нелегальной деятельности.
Этап «пресечения» (до вынесения решения суда или блокировки сайтов) длится как минимум три месяца. С помощью списка регулятор стремится как можно раньше предупредить граждан, чтобы они смогли сориентироваться и не попасть в капкан, отметил первый зампред Банка России Сергей Швецов.
Раз в десять дней список подозрительных компаний будет пополняться. Любой желающий может пожаловаться на юрлицо, гражданина или интернет-проект.
«Если вы или ваши близкие столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях, не молчите. Сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России. Такая информация поможет нам противодействовать нелегальным организациям более эффективно и на ранней стадии предупредить людей», — отметил Швецов.
Открытый черный список также призван помочь банкам и брокерам оценивать риски переводов их клиентов в адрес нелегальных игроков. Около 45% нелегальных участников рынка представлены в интернете и ориентированы на прием онлайн-переводов.
За 2020 год Центробанк обнаружил 222 финансовые пирамиды, 821 черного кредитора, 395 лжефорексеров. Для их выявления используется собственная система сканирования интернета. Подробности о ее функционировании не разглашаются.
