В 2022 году Банк России выявил 4964 субъекта, в том числе компаний и индивидуальных предпринимателей, с признаками нелегальной деятельности, в частности, финансовых пирамид. Это на 85% больше, чем в 2021-м.
В интернете предлагали услуги более 96% финансовых пирамид, 43% нелегальных кредиторов и 99% нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Злоумышленники использовали актуальную социальную и экономическую повестку.
Среди прочего было выявлено 2017 финансовых пирамид — рост в 2,3 раза. Почти половина из них принимали платежи в криптовалютах, чуть меньше использовали иностранные платежные сервисы.
Более трети пирамид действовали в форме экономических игр. Количество черных кредиторов увеличилось за год почти в 1,8 раза. Каждый пятый незаконно использовал в своем наименовании слова, указывающие на осуществление микрофинансовой деятельности.
Увеличение количества нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг почти на 40% произошло на фоне временного снижения активности биржевой торговли, сложностей в международных расчетах и обмене валют.
Чаще всего организаторы противоправных схем даже не создавали собственные сайты и развивали активность исключительно в мессенджерах.
