Отправить статью или инфоповод

ЦБ выявил 4964 компании и ИП с нелегальной деятельностью

Банк России по итогам 2022 года выявил почти 5 тысяч субъектов с признаками нелегальной деятельности. Это на 85% больше, чем годом ранее, сообщается на сайте регулятора.

ЦБ выявил 4964 компании и ИП с нелегальной деятельностью
© Aleksandr Popov/Unsplash

В 2022 году Банк России выявил 4964 субъекта, в том числе компаний и индивидуальных предпринимателей, с признаками нелегальной деятельности, в частности, финансовых пирамид. Это на 85% больше, чем в 2021-м.

В интернете предлагали услуги более 96% финансовых пирамид, 43% нелегальных кредиторов и 99% нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Злоумышленники использовали актуальную социальную и экономическую повестку.

Среди прочего было выявлено 2017 финансовых пирамид — рост в 2,3 раза. Почти половина из них принимали платежи в криптовалютах, чуть меньше использовали иностранные платежные сервисы.

Более трети пирамид действовали в форме экономических игр. Количество черных кредиторов увеличилось за год почти в 1,8 раза. Каждый пятый незаконно использовал в своем наименовании слова, указывающие на осуществление микрофинансовой деятельности.

Увеличение количества нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг почти на 40% произошло на фоне временного снижения активности биржевой торговли, сложностей в международных расчетах и обмене валют.

Чаще всего организаторы противоправных схем даже не создавали собственные сайты и развивали активность исключительно в мессенджерах.

Если вы заметили опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш
Подписывайтесь на наш
Закрыть
Автоматизация бухгалтерии
для любого бизнеса
Сервис «Моё дело» поможет вам автоматизировать
рутинные процессы, он всё сделает сам: рассчитает
налоги, создаст счета, заполнит декларации,
отправит в налоговую и фонды.
Просто попробуйте. Это бесплатно!
Попробовать бесплатно
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен в редакцию: