Отправить статью или инфоповод

ФНС и ЦБ раскрыли новую схему ухода от налогов

ФНС и ЦБ раскрыли новую схему ухода от налогов
© Kaja Sariwating/Unsplash

В России выявлена одна из крупнейших теневых площадок ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе. Об этом пишет РБК.

Федеральная налоговая служба, Центробанк и Финансовая разведка вскрыли одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе по всей России.

Сообщается, что расчеты между участниками схемы носят непрозрачный характер. В них замешаны компании, оказывающие услуги по проведению платежей, и несколько банков. Схема может быть связана не только с уклонением от налогов, но и с отмыванием криминальных доходов.

«Установлены все участники схемы: выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку этой схемы», — прокомментировали в ФНС.

Удалось выяснить, что при использовании выявленной схемы платеж за блюда проходил через терминал, не принадлежащий ресторану.

«Для усложнения отслеживания платежей и затруднения вычисления клиентов теневой площадки платеж проходит через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока искусственно включены две процессинговые компании, выполняющие функции по запутыванию платежей. При этом денежный поток, идущий от ресторанов, в значительной части приходил к компаниям, не имеющим к ресторанному бизнесу никакого отношения, но генерирующим стабильный поток наличности. То есть безналичные деньги от ресторанов на каком-то этапе менялись на неинкассированную наличность», — рассказали в ФНС.

В ЦБ подтвердили, что некоторые кафе и рестораны использовали для приема оплаты от своих клиентов терминалы безналичной оплаты и контрольно-кассовую технику, оформленную на третьих лиц. Это позволяло им не зачислять денежные средства на свои счета, а перенаправлять их на счета туристских компаний и крупных автосалонов для покупки у них наличной торговой выручки либо переводить на счета физлиц.

При этом ресторанам предоставлялась подменная касса для неучтенной выручки.

«Специальные процессинговые центры путают движение денег и подменяют в пределах определенного диапазона номер терминала и id торговой точки. В результате даже банки, которые обслуживают эти терминалы, получают искаженные данные, и только владелец подставных терминалов знает точные номера нужных ему операций», — отметили в ФНС.

По словам основателя Novikov Group Аркадия Новикова, конкуренция на ресторанном рынке в России высокая, при этом использующий теневые схемы бизнес имеет больше доходности, может нелегально платить зарплату. В итоге честные рестораторы теряют деньги.

Основатель сети ресторанов Мясо & Рыба Сергей Миронов подтвердил, что схема с проводкой платежей через агентов создала плохую ситуацию на рынке.

Если вы заметили опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш
Подписывайтесь на наш
Закрыть
Автоматизация бухгалтерии
для любого бизнеса
Сервис «Моё дело» поможет вам автоматизировать
рутинные процессы, он всё сделает сам: рассчитает
налоги, создаст счета, заполнит декларации,
отправит в налоговую и фонды.
Просто попробуйте. Это бесплатно!
Попробовать бесплатно
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен в редакцию: