Скопировать ссылкуФедеральная налоговая служба, Центробанк и Финансовая разведка вскрыли одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе по всей России.
Сообщается, что расчеты между участниками схемы носят непрозрачный характер. В них замешаны компании, оказывающие услуги по проведению платежей, и несколько банков. Схема может быть связана не только с уклонением от налогов, но и с отмыванием криминальных доходов.
«Установлены все участники схемы: выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку этой схемы», — прокомментировали в ФНС.
Удалось выяснить, что при использовании выявленной схемы платеж за блюда проходил через терминал, не принадлежащий ресторану.
«Для усложнения отслеживания платежей и затруднения вычисления клиентов теневой площадки платеж проходит через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока искусственно включены две процессинговые компании, выполняющие функции по запутыванию платежей. При этом денежный поток, идущий от ресторанов, в значительной части приходил к компаниям, не имеющим к ресторанному бизнесу никакого отношения, но генерирующим стабильный поток наличности. То есть безналичные деньги от ресторанов на каком-то этапе менялись на неинкассированную наличность», — рассказали в ФНС.
В ЦБ подтвердили, что некоторые кафе и рестораны использовали для приема оплаты от своих клиентов терминалы безналичной оплаты и контрольно-кассовую технику, оформленную на третьих лиц. Это позволяло им не зачислять денежные средства на свои счета, а перенаправлять их на счета туристских компаний и крупных автосалонов для покупки у них наличной торговой выручки либо переводить на счета физлиц.
При этом ресторанам предоставлялась подменная касса для неучтенной выручки.
«Специальные процессинговые центры путают движение денег и подменяют в пределах определенного диапазона номер терминала и id торговой точки. В результате даже банки, которые обслуживают эти терминалы, получают искаженные данные, и только владелец подставных терминалов знает точные номера нужных ему операций», — отметили в ФНС.
По словам основателя Novikov Group Аркадия Новикова, конкуренция на ресторанном рынке в России высокая, при этом использующий теневые схемы бизнес имеет больше доходности, может нелегально платить зарплату. В итоге честные рестораторы теряют деньги.
Основатель сети ресторанов Мясо & Рыба Сергей Миронов подтвердил, что схема с проводкой платежей через агентов создала плохую ситуацию на рынке.
