Отправить статью

Компании смогут узнать причину блокировки счетов

Минфин разрабатывает поправки к Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения призваны защитить добросовестных клиентов банков от блокировки счетов и попадания в черный список отказников. О перспективах пишет «Коммерсантъ»

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил Минфину внедрить новое правило, согласно которому банки будут обязаны информировать клиентов обо всех фактах отказа в проведении операций с указанием причин. Эти метаморфозы соответствуют поручению президента от 11 апреля для исключения необоснованной блокировки банковских счетов, а также конкретизации порядка и основания принятия таких решений.

Предложенный весной 2018 года механизм двухуровневой реабилитации подозрительных клиентов банков оказался неработоспособным: как рассказал зампред Центробанка Дмитрий Скобелкин, из 23 жалоб, поданных в межведомственную комиссию, только одна смогла пройти оба этапа двухуровневой реабилитации.
Деловой мир в
и
Деловой мир в
и
0 комментариев
Отправить
Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь или зарегистрируйтесь