Скопировать ссылкуМошенники выступают от имени потенциальных заказчиков. Они заявляют о готовности заключить крупный контракт, но для этого требуется зарегистрировать контрагента в специальном реестре, а эта операция, разумеется, не является бесплатной.
Пока чаще всего так разводят аудиторские компании. Потенциальной жертве предлагают провести годовой аудит стоимостью 3–5 миллионов рублей. Обычно заказчиком выступает фирма, которая по закону обязана проводить конкурс. Однако для того, чтобы получить заказ, требуется состоять в реестре Межрегиональной ассоциации надежных исполнителей (МАНИ) или ином подобном списке (названия могут меняться).
Для того, чтобы стать участником этого сообщества, необходимо заплатить относительно небольшую сумму — 37–50 тысяч рублей. Разумеется, что когда на горизонте маячит заказ в несколько миллионов, многие даже не обращают на нее внимания и тут же отправляют платежку бухгалтеру.
При этом схожая схема, но с иными условиями, встречается в других сферах. В частности, некоторые строительные компании попались на такую удочку: от них требовали наличие определенного сертификата, который также можно было купить.
«Проблема в том, что в тендерной документации действительно бывают требования и о депозите, и о банковской гарантии, да и членства в той или иной организации, ассоциации и так далее заказчик нередко требует. И поэтому действительно есть риск, что аудиторская организация поверит и заплатит», — говорит замглавы Финэкспертизы Наталья Борзова.
Эксперты советуют тщательно проверять потенциального контрагента: пробивать через ЕГРЮЛ, смотреть сайт заказчика, информацию о тендерах и условиях участия в нем. Главное — бдительность и информированность.
