Налоговая назвала признаки физлиц, профессионально создающих номинальные компании

10 апреля 2019

Федеральная налоговая служба (ФНС) постоянно ведет борьбу с номинальными юрлицами. Большинство из них созданы для вывода или легализации незаконных доходов, ухода от налогов и прочих вещей, которые не сильно нравятся фискалам. Теперь ФНС раскрыла признаки физлиц, которые профессионально занимаются созданием номинальных юридических лиц

Согласно письму ФНС от 29 марта 2019 года № ГД-4-14/5722@, к таким признакам относятся:

отсутствие постоянного места работы и (или) незначительный уровень дохода;
низкий уровень образования;
проживание в регионе, отличном от места регистрации юридического лица;
возраст таких лиц, как правило, не превышает 25–30 лет;
наличие у таких лиц статуса учредителя (участника) или руководителя нескольких юридических лиц, в отношении которых в Единый государственный реестр юридических лиц внесена (ЕГРЮЛ) запись о недостоверности содержащихся в данном реестре сведений.

Налоговики напомнили, что информацию о лицах, которые являются участниками и (или) руководителями нескольких юрлиц и данные о недостоверности сведений о юрлицах, можно проверить с помощью сервиса «Прозрачный бизнес» на официальном сайте ФНС.

Вам может быть интересно