Скопировать ссылкуС учетом развития информационных технологий фискалам уже не требуется вручную проверять огромное количество операций: компьютер в автоматическом режиме выдаст список подозрительных компаний.
Вот какие операции не вызывают доверия у ФНС:
- Передача в течение дня платежек на общую сумму свыше миллиона рублей.
- Смена предметности платежей по счету.
- Наличие среди контрагентов по цепочке фирмы-однодневки.
Чтобы обезопасить себя от лишнего внимания со стороны налоговиков, следует хотя бы избавиться от контакта с компаниями-однодневками. Для этого, в частности, можно воспользоваться сервисом проверки контрагентов. С его помощью можно узнать, не является ли компания фирмой-однодневкой, посмотреть ее судебные разбирательства, проверить ее наличие в «Черном списке» ФНС, изучить историю ее участия в госконтрактах.
Ранее Центробанк заявил, что количество операций по обналичиванию денежных средств в первом полугодии сократилось в 2,1 раза.
Эксперты сообщают, что самой популярной схемой обналичивания денежных средств является выдача со счетов и платежных карт физическим лицам. По таким операциям было выведено более 32 миллиардов рублей. Выдача юридическим лицам заняла второе место с объемом 14 миллиардов рублей, третье место осталось за индивидуальными предпринимателями с объемом 2 миллиарда рублей.
