Отправить статью или инфоповод

Обналичку и уход от налогов стали маскировать под борьбу с COVID-19

Обналичку и уход от налогов стали маскировать под борьбу с COVID-19
Фото: Александр Корольков/«Российская газета»

Недобросовестный бизнес начал применять новые теневые схемы по обналичиванию и уклонению от налогов, которые маскируются под борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, передает ТАСС.

«Картина рисков на внутреннем контуре также меняется. Пандемия и связанные с ней ограничения заставляют нас действовать более оперативно. Это позволило нам уже в апреле сфокусировать внимание на новых индикаторах и дополнительно настроить систему. Прежде всего новые теневые преступные схемы стали маскироваться под борьбу с коронавирусом, поддержку граждан и бизнеса. Это касается и схем обналичивания, и уклонения от уплаты налогов, и зачастую попыток хищения средств, выделяемых государством», — заявил Юрий Чиханчин во время выступления на XVIII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также эксперт отметил, что благодаря бдительности банков ведомство научилось определять финансовые потоки по степени риска. При этом особый контроль совместно с участниками антиотмывочной системы выстраивается за использованием госсредств, выделяемых на крупнейшие инфраструктурные проекты и достижение национальных целей.

Глава Росфинмониторинга выразил признательность банкам. По его словам, предоставляемые финансовыми организациями сведения помогают «установить несоответствия в расчетах, отвлечение средств в депозиты, нецелевое использование бюджетных средств. И такая информация востребована не только нами, но и правоохранительными органами, которые только в этом году с учетом полученной информации возбудили более 120 уголовных дел в отношении лиц, пытавшихся похитить бюджетные средства».

Чиханчин добавил, что в текущем году по результатам финансовых расследований Росфинмониторинга в казну государства вернулось примерно 18 миллиардов рублей. Еще около 100 миллиардов рублей было арестовано.

Если вы заметили опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш
Подписывайтесь на наш
Закрыть
Автоматизация бухгалтерии
для любого бизнеса
Сервис «Моё дело» поможет вам автоматизировать
рутинные процессы, он всё сделает сам: рассчитает
налоги, создаст счета, заполнит декларации,
отправит в налоговую и фонды.
Просто попробуйте. Это бесплатно!
Попробовать бесплатно
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен в редакцию: