Организации будут строго штрафовать за покупку имущества, добытого преступным путем

24 сентября 2019

Организации заставят проверять контрагентов и своих сотрудников на соблюдение Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Наказывать будут даже за покупку имущества, добытого продавцом преступным путем. Минимальный штраф составит 1 000 000 рублей

Эти и другие поправки в законодательство предусмотрены законопроектом, разработанным Росфинмониторингом.

Законотворцы хотят обязать руководителей принимать меры по предупреждению совершения организацией сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенных преступным путем. Перечисляются следующие меры:

Сотрудничество с правоохранительными органами и с уполномоченным органом по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;
Внедрение процедур, направленных на установление добросовестности контрагентов в рамках совершения сделок или финансовых операций;
Информирование работников юридического лица о принимаемых юридическим лицом мерах, направленных на предупреждение вовлечения их в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем;
Иные меры в зависимости от специфики хозяйственной деятельности организации.

Также предлагается принять новую статью 15.27.3 КоАП РФ, в которой будет предусмотрена ответственность для должностных лиц и владельцев компаний, которые приобрели имущество, добытое третьими лицами преступным путем.

За это правонарушение планируется ввести административный штраф в трехкратном размере стоимости приобретенного имущества, но не меньше 1 000 000 рублей. В дополнение к этому деятельность компании могут приостановить на срок до 90 дней с конфискацией приобретенного имущества.

Вам может быть интересно