Скопировать ссылкуВместе с уменьшением количества «технических» фирм снизился и объем сомнительных операций с их участием. С 2017 года их сумма снизилась в пять раз: с 4,6 триллиона рублей до 900 миллиардов. За девять месяцев 2019 года объем сомнительных операций составил 522 миллиарда рублей.
«Как показывают данные мониторинга, пик подобных операций приходился на 2017 год. По состоянию на сегодняшний день этот показатель упал почти вдвое. Что касается сумм, то они сократились втрое», — сказал Чиханчин.
Добиться этих результатов удалось благодаря слаженной работе Федеральной налоговой службы (ФНС) и МВД. Они стали более эффективно применять статьи уголовного кодекса за незаконное образование юридических лиц и фальсификацию реестров.
Вместе с этим Росфинмониторинг заявил о снижении обналичивания на 52%. Так, банки с помощью заградительных мер смогли пресечь вывод в теневой оборот около 880 миллиардов рублей.
«В 2019 году Росфинмониторингу совместно с Банком России, ФБС, МВД и Генеральной прокуратурой удалось пресечь деятельность двадцати пяти «теневых площадок» с оборотом около 38 миллиардов рублей», — сообщил Юрий Чиханчин.
Также Росфинмониторинг обнаружил около трех тысяч исполнителей контрактов, заключенных в рамках нацпроектов, с признаками сомнительных операций. Их общая сумма превысила 130 миллиардов рублей.
