Скопировать ссылкуВ разработке карты участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России. Из всех ведомств ее не поддержал только Центробанк, который хочет полностью запретить криптовалюты в стране.
По словам одного из источников, полный запрет невозможен и повлечет за собой уход в теневой рынок.
В дорожную карту вошли следующие пункты:
- К маю 2022 года — проработать атрибуты и функционал системы комплаенс-контроля за деятельностью организаторов, операторов и клиентов p2p-платформ и иных систем, в том числе провайдеров услуг виртуальных активов.
- Доработать положения регуляторно-ограничительного режима деятельности провайдеров услуг виртуальных активов, определить статус участников рынка и порядок их деятельности, а также выбрать орган, который будет надзирать за этой сферой.
- К ноябрю 2022 года — перенести требования межправительственной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег в части виртуальных активов в систему регуляторно-ограничительных мер.
- К декабрю 2022 года — разработать механизмы регистрации и отчетности организаций, через которые проходит обращение виртуальных активов в России.
- Определить ответственность за преступления с использованием криптовалют. Ввести административную или уголовную ответственность за уклонение от декларирования сведений об операциях с криптовалютами.
- Сформировать механизм проверки достоверности предоставляемых сведений о владении цифровыми валютами.
- Доработать законопроект об информировании о фактах обладания цифровой валютой и операциях с ней.
- Ввести административную ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов и нарушение правил совершения сделок с ними, а также за организацию незаконного приема цифровой валюты.
- Определить порядок идентификации клиентов операторов обмена цифровых валют. Участники рынка, которые попадают под требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, должны будут направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с цифровыми валютами.
Напомним, в конце прошлой недели Центробанк предложил полностью запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. За эти действия регулятор хочет установить ответственность.
25 января стало известно, что Минфин разработал концепцию регулирования рынка криптовалют и направил ее в правительство. Ведомство выступает против их полного запрета. Об этом заявил директор Департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.
По его словам, технологии развиваются с такой скоростью, что Россия просто не может себе позволить «просто так брать и какую-то из высоко технологичных индустрий каким-то образом запрещать и говорить, пусть она развивается в какой-то другой стране».
