Скопировать ссылкуРечь идет о так называемом «антиотмывочном» Федеральном законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ. Пока сотрудничать с правоохранительными органами и проверять с пристрастием контрагентов обязаны работники банков, агентств недвижимости, нотариусы, бухгалтеры-аудиторы и юристы. Однако вскоре этот список может существенно расшириться.
Росфинмониторинг предлагает включить в эту систему всех юрлиц страны. Эксперты предупреждают: это лишь увеличит количество блокировок, но качества поиска не обеспечит и не сократит объемы теневой экономики.
Руководитель «Аудиторско-консалтинговой группы АИП» Сергей Елин уверен, что новые правила приведут лишь к двум последствиям: «черные списки» будут в очередной раз расширены (причем часто за счет легального бизнеса), а расходы предпринимателей вырастут. Речь идет о затратах на бумагу, специалистов и даже целые подразделения. Иначе все будет формально и не даст результата.
Эксперт допускает, что за счет вовлеченности в «слежку» за подозрительными контрагентами всех юрлиц страны раскрываемость преступлений такого рода действительно может повыситься. Однако за это придется расплатиться очередным ростом нагрузки на бизнес.
