Отправить статью или инфоповод

Российский бизнес нашел еще одну схему обнала

Российский бизнес нашел еще одну схему обнала
Фото: Илья Питалев/«РИА Новости»

В России зафиксирован всплеск интереса к новой схеме обналичивания денег: предприниматели стали массово делать это через медиативные документы. Это нотариально заверенные соглашения, позволяющие урегулировать конфликт без суда с привлечением третьей стороны. О данном факте пишут «Известия» со ссылкой на Росфинмониторинг.

В первой половине 2021 года было выведено 1,5 миллиарда рублей с использованием медиативных соглашений, заявили в Центробанке РФ. Договоренности по урегулированию конфликта фиксируются третьей стороной — медиатором — в специальных документах. С 2019 года такие соглашения должен заверять нотариус, то есть они выступают в качестве исполнительных документов, которые можно предъявить к обязательному взысканию.

Росфинмониторинг порекомендовал медиаторам проверять компании-участники спора на предмет наличия у них признаков фирм-однодневок. К таким приметам относятся, например, непродолжительный период фактической деятельности компании и несоответствие масштабов бизнеса суммам и характеру возникшего из правоотношений спора, сообщается в материалах службы.

«В кредитные организации к исполнению предъявляются нотариально удостоверенные медиативные соглашения, в соответствии с которыми юридические лица обязаны выплатить физическим (или юридическим) лицам долг по договору цессии. Кредитные организации переводят денежные средства по медиативным соглашениям в адрес юридических или физических лиц. В случае, если участником медиативного соглашения выступает физическое лицо, денежные средства в последующем обналичиваются», — прокомментировали в Росфинмониторинге.

В ведомстве предупреждали о новой схеме работы обнальщиков еще в марте 2021 года. Фиктивные фирмы вместо реальных перечисляют деньги в налоговую и таможенную службы и получают в обмен наличные.

Если вы заметили опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш
Подписывайтесь на наш
Закрыть
Автоматизация бухгалтерии
для любого бизнеса
Сервис «Моё дело» поможет вам автоматизировать
рутинные процессы, он всё сделает сам: рассчитает
налоги, создаст счета, заполнит декларации,
отправит в налоговую и фонды.
Просто попробуйте. Это бесплатно!
Попробовать бесплатно
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен в редакцию: