Скопировать ссылкуВ первой половине 2021 года было выведено 1,5 миллиарда рублей с использованием медиативных соглашений, заявили в Центробанке РФ. Договоренности по урегулированию конфликта фиксируются третьей стороной — медиатором — в специальных документах. С 2019 года такие соглашения должен заверять нотариус, то есть они выступают в качестве исполнительных документов, которые можно предъявить к обязательному взысканию.
Росфинмониторинг порекомендовал медиаторам проверять компании-участники спора на предмет наличия у них признаков фирм-однодневок. К таким приметам относятся, например, непродолжительный период фактической деятельности компании и несоответствие масштабов бизнеса суммам и характеру возникшего из правоотношений спора, сообщается в материалах службы.
«В кредитные организации к исполнению предъявляются нотариально удостоверенные медиативные соглашения, в соответствии с которыми юридические лица обязаны выплатить физическим (или юридическим) лицам долг по договору цессии. Кредитные организации переводят денежные средства по медиативным соглашениям в адрес юридических или физических лиц. В случае, если участником медиативного соглашения выступает физическое лицо, денежные средства в последующем обналичиваются», — прокомментировали в Росфинмониторинге.
В ведомстве предупреждали о новой схеме работы обнальщиков еще в марте 2021 года. Фиктивные фирмы вместо реальных перечисляют деньги в налоговую и таможенную службы и получают в обмен наличные.
