Скопировать ссылкуСо следующего года под контроль попадут наиболее специфичные операции для банков, организаций в сферах лизинга и страхования, а также ломбардов, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов. При этом платежи по анонимным счетам и через небанковские учреждения будут исключены из перечня операций, подлежащих контролю.
Юрист Павел Уткин отметил, что изменения облегчат жизнь легального бизнеса. А вот для компаний с двойной бухгалтерией, напротив, перекроют лазейки. Например, усилится контроль за банковскими операциями на сумму свыше 600 тысяч рублей.
Также более пристально будут следить за иностранными трастами, фондами и партнерствами.
«Новых санкций за нарушение или несоблюдение данного закона не вводится. Все остается так, как сейчас. За нарушение банковский счет могут заблокировать и передать информацию по сделке не только в Росфинмониторинг, но и в налоговую или МВД», — прокомментировал ведущий юрист «Европейской юридической службы» Павел Семибогатов.
Дополнительный контроль будет наложен и на почтовые переводы на суммы от 100 тысяч рублей. От этой же суммы станет проверяться снятие наличных и начисленных на баланс мобильного телефона.
В дополнение к этому с 2020 года под контроль попадут и наличные, и безналичные расчеты по сделкам с недвижимостью. Ранее сумма должна была превышать три миллиона рублей.
