Самарскую налоговую подозревают в создании ОПГ по уходу от НДС

Следствие считает, что незаконные услуги использовали подрядчики госкорпораций и крупных компаний из разных регионов России. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК «Превышение должностных полномочий», наказание — до четырех лет лишения свободы.

В межрайонной инспекции ФНС № 2 по Самарской области в городе Тольятти прошел осмотр, а в компаниях, предоставляющих юридические услуги по уходу от налогов, а также дома у бывших сотрудников налоговой проводились следственные действия. Лишь по уже вскрывшимся эпизодам содействие преступной группы помогло коммерческим компаниям из разных регионов уклониться от выплаты НДС на 4,4 миллиарда рублей.

Как сообщил источник в ФНС, с марта по апрель 2020 года сотрудники межрайонной инспекции № 2 могли использовать поддельную доверенность коммерческой компании, которая состояла у них на учете, на представление ее интересов в инспекции. При этом сотрудники налоговой обвиняются в предоставлении электронных деклараций в ФНС, где содержались не соответствующие действительности данные.

По этому эпизоду следственные органы вышли на участников организованной группы, специализирующейся на услугах по уклонению от уплаты НДС.

Сообщается, что преступная группа действует на базе компании ООО «Элрем Сервис». По словам представителя Следственного комитета, с ней связаны 430 юрлиц, которые образуют площадку по махинациям с НДС.

Процесс был поставлен на поток, недостоверная отчетность принималась сотнями, что неминуемо создает «разрывы» в отчетности налогоплательщиков в других инспекциях.

Также сообщается, что в ИФНС на 2% существуют «неприкасаемые» налогоплательщики, которых контролирует руководство инспекции. «Ранее состоящие на учете в МИ № 2 по Самарской области ООО «Квадрат», ООО «РПЗК», ООО «Легос», ООО «АЗМ Энерго Сервис» являлись звеньями в схеме работы транзитной площадки ООО «Элрем Сервис» и, несмотря на миллиардные обороты, всего за пару месяцев были ликвидированы без проведения контрольных мероприятий по заданию руководства», — говорится в письме.

Источник в ФНС рассказал, что в преступную группу входят бывшие и действующие сотрудники налоговых инспекций Тольятти, а также прикрывающие их силовики.

При этом тольяттинским «сервисом» могли пользоваться компании не только из Самарской области, но также из Москвы, Подмосковья, Татарстана, Санкт-Петербурга, Твери, Краснодара и Нижнего Новгорода.

В списке таких клиентов есть и подрядчики госкорпораций. Так, упоминается ООО «Галика-Мет» — подрядчик госкорпорации «Роскосмос», НПО имени Лавочкина и ПАО «ОДК-Кузнецов», а также ООО «Возрождение Петербурга» — подрядчик ГУП «Московский метрополитен».

Обновлено: ФНС и Следственный комитет опровергли информацию, предоставленную в публикации РБК о причастности самарских налоговиков к созданию «одной из крупнейших площадок по уклонению от уплаты НДС». По их словам, эти данные не соответствует действительности.