Скопировать ссылкуСуд посчитал Мухиева теневым владельцем этих банков, а соучастниками его аферы признал бухгалтера Анталбанка и шестерых директоров фирм-однодневок, в функции которых входило отмывание похищенных денег.
Из материалов дела следует, что придуманная Мухиевым криминальная схема действовала по довольно примитивному принципу, который заключался в заманивании клиентов вкладами с процентными ставками, заметно превышающими рыночные. Например, максимальная ставка на вклад в банке «Максимум» равнялась 14% при средней ставке на депозитном рынке около 10%.
Размещенные вкладчиками средства для сокрытия их происхождения перемещались между банками, а затем стекались в Анталбанк, который стал центральным звеном преступной цепочки. Именно отсюда деньги выводились на зарубежные счета контролируемых владельцами банков компаний или использовались для фиктивных покупок ценных бумаг, стоимость которых специально завышалась.
Чтобы скрыть махинации и выйти из-под введенных Центробанком ограничений, применялось манипулирование с отчетностью. Таким образом, как установлено в суде, из подконтрольных Мухиеву 9 банков было совершено хищение средств вкладчиков на сумму 39 миллиардов рублей.
За мошенничество и растраты денежных средств в особо крупных размерах (часть 4 статьи 159 и 160 УК РФ) суд назначил для Магомеда Мухиева наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штраф в размере 9,5 миллиона рублей. При этом, с теневого финансиста было снято обвинение в создании преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ).
Бухгалтер Анталбанка Ирина Иванова, получив 4 года за махинации, была освобождена от наказания, так как провела все это время под домашним арестом. Из шестерых аферистов, занимавшихся отмыванием денег, только один приговорен к 4 годам заключения, остальные получили условные сроки.
