Скопировать ссылкуВ соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, банки могут запрашивать у своих клиентов пакет документов, если какие-то операции вызвали подозрение. Однако порой они устанавливают нереальные сроки: к примеру, на выполнение такой операции дается всего несколько часов. Так было и в случае с обществом с ограниченной ответственностью (ООО) из Челябинска.
В марте 2018 года ООО заключило с банком универсальный договор комплексного банковского обслуживания юрлиц. Уже в апреле финансовая организация затребовала документы, подтверждающие легальность одного из денежных переводов. Как только срок предоставления вышел, банк экстренно заблокировал счет с находящимися на нем средствами.
Суд пришел к выводу, что действия банка были неправомерными. В итоге с него были взысканы проценты по комиссии за вывод денег (в общей сложности свыше 1,5 миллиона рублей) и проценты за пользование чужими денежными средствами.
