Скопировать ссылкуЗлоумышленники работали в столичном регионе и на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Во время обысков силовики изъяли печати организаций, электронные носители информации и банковские карты, задействованные в криминальных схемах.
Используя счета подконтрольных фирм, они выводили из оборота финансы физических и юридических лиц. Соучастники получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 14% от суммы обналиченных денег.
Сотрудники Росгвардии задержали двоих уроженцев ближнего зарубежья. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.По данным следствия, незаконный оборот денежных средств превысил 1 миллиард рублей, а извлеченный доход от противоправной деятельности составил более 100 миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
