Скопировать ссылкуСотрудники МВД проводили операцию совместно с московской Росгвардией, в ходе которой обыски прошли более чем по 65 адресам в Московской и Ярославкой областях, а также Республике Коми.
В ходе следственно-оперативных мероприятий у всех подозреваемых были конфискованы печати от 130 фиктивных организаций, больше 100 мобильных телефонов, по которым осуществлялось управление структурой, а также множественные ключи от системы «Банк — клиент».
В общей сложности задержали больше 50 человек. Кого-то сразу отправили СИЗО, кто-то остался на свободе под подписку о невыезде и хорошем поведении. Задержания проводились в самых разных регионах, где члены группировки осуществляли свою деятельность и занимались поиском новых клиентов.
Уголовное дело заведено по статьям за «незаконную банковскую деятельность» и «участие в преступном сообществе». Работа проводилась в множестве московских банков, а один из членов группировки, по неофициальной информации, ранее работал в Сбербанке.
В большинстве случаев клиентами организации являлись средние по размеру компании из Москвы и регионов. Ежемесячно проходило обналичивание на сумму более 300 миллионов рублей. За услуги по «обналу» предпринимателям приходилось платить от 11 до 15 процентов комиссии с каждой транзакции.
В организации группы подозревают столичного бизнесмена Романа Шириняна, у которого раньше в управлении находилось четыре организации в столице, но на момент следственно-оперативных действий они были ликвидированы. Остальные участники группировки управляли действующими компаниями, которые «занимались» грузоперевозками, продажей пива, уборкой жилых помещений и прочим.
В ходе первых допросов некоторые участники преступного сообщества пошли на сотрудничество с правоохранительными органами. В том числе они дали наводку на руководителя всей группировки — Романа Шириняна.
