Отправить статью или инфоповод

В Петербурге за обнал накрыли группировку домохозяек

В Петербурге за обнал накрыли группировку домохозяек
Фото: Илья Питалев/«РИА Новости»

В Санкт-Петербурге ликвидировали подпольный банк, который занимался нелегальной обналичкой средств. Его организаторами оказались четыре домохозяйки. Об этом сообщает ГУ МВД РОССИИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полиции сообщили, что с 2017 года женщины незаконно обналичивали деньги клиентов, среди которых были как физические, так и юридические лица, заинтересованные в сокрытии доходов от налогового учета.

Задействованная в выводе средств сеть оказалась весьма обширной. В общей сложности деньги прогоняли как минимум через 16 подконтрольных юрлиц, а также ряд индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Петербурге. Все они не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности.

На основании мнимых контрактов деньги клиентов поступали на расчетные счета подконтрольных фирм. Затем финансы зачисляли на счета ИП и физлиц, чтобы обналичить их через банкоматы. За свои услуги «банкиры» брали комиссию не менее 7% от суммы перечисленных денег.

По данным МВД, за четыре года деятельности предприимчивые домохозяйки заработали около 33,5 миллиона рублей.

Теперь работа подпольного банка прекращена. Против петербурженок возбуждено уголовное дело.

Если вы заметили опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш
Подписывайтесь на наш
Закрыть
Автоматизация бухгалтерии
для любого бизнеса
Сервис «Моё дело» поможет вам автоматизировать
рутинные процессы, он всё сделает сам: рассчитает
налоги, создаст счета, заполнит декларации,
отправит в налоговую и фонды.
Просто попробуйте. Это бесплатно!
Попробовать бесплатно
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен в редакцию: