Прислать статью

В Петербурге за обнал накрыли группировку домохозяек

Поделиться
0
В Петербурге за обнал накрыли группировку домохозяек
Фото: Илья Питалев/«РИА Новости»

В Санкт-Петербурге ликвидировали подпольный банк, который занимался нелегальной обналичкой средств. Его организаторами оказались четыре домохозяйки. Об этом сообщает ГУ МВД РОССИИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полиции сообщили, что с 2017 года женщины незаконно обналичивали деньги клиентов, среди которых были как физические, так и юридические лица, заинтересованные в сокрытии доходов от налогового учета.

Задействованная в выводе средств сеть оказалась весьма обширной. В общей сложности деньги прогоняли как минимум через 16 подконтрольных юрлиц, а также ряд индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Петербурге. Все они не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности.

На основании мнимых контрактов деньги клиентов поступали на расчетные счета подконтрольных фирм. Затем финансы зачисляли на счета ИП и физлиц, чтобы обналичить их через банкоматы. За свои услуги «банкиры» брали комиссию не менее 7% от суммы перечисленных денег.

По данным МВД, за четыре года деятельности предприимчивые домохозяйки заработали около 33,5 миллиона рублей.

Теперь работа подпольного банка прекращена. Против петербурженок возбуждено уголовное дело.

В избранное
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал
Подписывайтесь на наш Дзен-канал
Поделиться
0
Автоматизация бухгалтерии для любого бизнеса
Сервис поможет вам автоматизировать рутинные процессы, он всё сделает сам:
рассчитает налоги
создаст счета
заполнит декларации
отправит в налоговую и фонды
Эксклюзивно для читателей «Делового мира»
3 месяца бесплатно :)
Автоматизация бухгалтерии для любого бизнеса
Сервис «Моё дело» поможет вам автоматизировать рутинные процессы, он всё сделает сам:
рассчитает налоги
создаст счета
заполнит декларации
отправит в налоговую и фонды
Попробовать бесплатно
0 комментариев
Отправить
Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь или зарегистрируйтесь
Закрыть
Автоматизация бухгалтерии
для любого бизнеса
Сервис «Моё дело» поможет вам автоматизировать
рутинные процессы, он всё сделает сам: рассчитает
налоги, создаст счета, заполнит декларации,
отправит в налоговую и фонды.
Просто попробуйте. Это бесплатно!
Попробовать бесплатно
Оставить заявку на регистрацию
Быстрая регистрация вашего бизнеса,
бесплатно и без визитов в налоговую!
Что вы хотите зарегистрировать?
Ваши персональные данные будут использованы для обработки вашей заявки согласно 152-ФЗ, Политика конфиденциальности.