Скопировать ссылкуВ полиции сообщили, что с 2017 года женщины незаконно обналичивали деньги клиентов, среди которых были как физические, так и юридические лица, заинтересованные в сокрытии доходов от налогового учета.
Задействованная в выводе средств сеть оказалась весьма обширной. В общей сложности деньги прогоняли как минимум через 16 подконтрольных юрлиц, а также ряд индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Петербурге. Все они не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности.
На основании мнимых контрактов деньги клиентов поступали на расчетные счета подконтрольных фирм. Затем финансы зачисляли на счета ИП и физлиц, чтобы обналичить их через банкоматы. За свои услуги «банкиры» брали комиссию не менее 7% от суммы перечисленных денег.
По данным МВД, за четыре года деятельности предприимчивые домохозяйки заработали около 33,5 миллиона рублей.
Теперь работа подпольного банка прекращена. Против петербурженок возбуждено уголовное дело.
