Скопировать ссылку«Значительную трансформацию претерпели обнальные схемы. Особенно взывает опасения то, что они укрупнились», — заявил сказал Чиханчин.
По словам руководителя Росфинмониторинга, «для вывода средств продолжают использоваться государственные институты: суды, служба судебных приставов и органы нотариата. Пока не удается добиться снижения рисков обналичивания путем создания фиктивной задолженности и дальнейшего перечисления денег от должника кредитору через депозитный счет нотариуса, либо путем предъявления исполнительной надписи нотариуса».
Согласно приведенной информации, за десять месяцев 2019 года в России было обналичено около пяти миллиардов рублей. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.
«Подобные схемы приобрели широкое распространение и продолжают использоваться ввиду отсутствия законодательно закрепленной обязанности нотариусов осуществлять проверку реальности обязательств между заемщиком и кредитором», — добавил Чиханчин.
Опасения вызывает и увеличение теневой инкассации: ей обычно злоупотребляют автосалоны, крупные ритейлеры и оптово-розничные рынки.
Также была названа еще одна схема обналички — применение векселей, эмитентами которых бывают крупнейшие банки России. По словам Юрия Чиханчина, в таких случаях покупается вексель реально действующими организациями, однако он предъявляется к погашению техническими компаниями.
