Скопировать ссылкуОрганизаторы электронных аукционов получают на свои расчетные счета денежные средства от большого количества юридических лиц, зарегистрированных в различных субъектах страны. При переводе указывается назначение платежа «пополнение гарантийного фонда для участия в торгах».
Затем со счетов организатора электронных аукционов денежные средства в эквивалентном размере перечисляются в качестве возврата средств из гарантийного фонда. При этом плательщики и получатели средств не совпадают, что свидетельствует о транзитном характере операций и их фиктивном основании.
Порой юрлица, со счетов которых поступают средства на счета организаторов электронных торгов, обладают признаками организаций, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность. К ним Росфинмониторинг относит следующие:
- Минимальная штатная численность.
- Отсутствие иных операций по расчетным счетам.
- Отсутствие зарегистрированных транспортных средств, имущества, земельных участков.
- Незначительный период с даты регистрации.
В итоге юрлица, которым организатор электронных аукционов возвращал денежные средства, переводили их одним и тем же физлицам, которые снимали их в виде наличных средств.
