Скопировать ссылкуДля предприятий из этих сфер незаконный вывод наличности порой становится побочным бизнесом. Такие компании не инкассируют деньги, полученные в счет оплаты товаров, а продают их третьим лицам, которые перечисляют средства по безналичным каналам.
Одним из основных признаков таких операций Центрбанк назвал указание разных оснований при зачислении средств (в том числе стройматериалы, оборудование, услуги) на счет технической компании и при последующем их списании (продукты, автомобили, бытовые товары).
По данным ЦБ РФ, за 2017 год банки осуществили сомнительных операций на 422 миллиарда рублей. Из них 326 миллиардов пришлось на незаконное обналичивание. По данным «Ведомостей», из-за высоких рисков стоимость обналички увеличилась с 8 до 12 %, а порой она доходила до 20 %.
Ранее зампред Банка России Дмитрий Скобелкин заявил, что незаконной обналичкой стали заниматься рынки. На них всегда ходят наличные деньги. В качестве примера приводился московский торговый комплекс «Садовод».
