Скопировать ссылкуЗаконопроект предусматривает внесение изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Под контролем будут держаться операции по снятию денег с платежных карт, эмитированных иностранными банками, расположенными в иностранных государствах. При этом специальная комиссия определит страны, чьи карточки попадут под обязательный контроль. Примечательно, что список таких государств не будет опубликован: доступ к нему будет ограничен. Такая информация будет передаваться через личные кабинеты российских банков.
Предполагается, что в случае совершения операции по снятию наличных с иностранных карт банки должны не позднее трех рабочих дней передать в Росфинмониторинг дату и место совершения операции, сумму, номер платежной карты и сведения о держателе.
Законопроект уже прошел проверку Комитетом Госдумы по финансовому рынку. Первое чтение намечено на 25 сентября.
