Скопировать ссылкуЗа первые шесть месяцев 2018 года лидером среди потребителей теневых услуг стала строительная отрасль: на нее приходится 30 % от всего объема обналички. Далее следует сфера услуг (21 %), оптово-розничная торговля строительными и промышленными материалами (20 %), торговля товарами народного потребления (13 %), производство (9 %) и логистические услуги (6 %).
Помимо собственно обналички к теневым финансовым услугам Центробанк относит вывод денег за рубеж по фиктивным основаниям и легализацию преступных доходов.
Как заявил в интервью РБК партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин, строительная сфера во все времена была самым крупным потребителем наличных средств. Это связано с высокой коррупционной составляющей и использованием неофициального труда мигрантов. Плюс к этому отследить реальный расход материалов практически невозможно, что развязывает руки для различных махинаций.
Одновременно с публикацией разбивки нелегальных операций по отраслям Центробанк отмечает, что объем сомнительных операций в российском финансовом секторе за последние годы существенно снизился. Так, если в 2015 году весь теневой рынок оценивался в 600 миллиардов рублей, то в 2017 — лишь в 326 миллиардов.
Для законопослушной компании любой, даже полностью легальный контакт с организацией, осуществляющей обналичку, может привести к существенным потерям. К примеру, налоговая может не принять у такого юрлица вычет по НДС (налогу на добавленную стоимость), и это еще в лучшем случае. Так что перед началом работы с новой для вас компанией лучше изучить ее подноготную с помощью сервиса онлайн-проверки контрагентов.
