Прислать статью

Центробанк начал бороться с обналичкой через малый бизнес

Поделиться
0
Центробанк начал бороться с обналичкой через малый бизнес
Фото: Atstock Productions/Shutterstock
Банк России объявил войну малому бизнесу, которой вовлечен в индустрию отмывания денег. Речь идет о борьбе с незаконной обналичкой. Об изменениях для самого бизнеса пишет «Коммерсантъ»
По данным Центробанка, в 2017 году работающие в России банки провели сомнительных операций на 422 миллиарда рублей. Большая часть этой суммы (326 миллиардов) пришлась на незаконное обналичивание.

Ранее регулятор объявил, что нелегальной продажей наличности занялись автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры. Недобросовестные компании не инкассируют деньги, полученные в счет оплаты товаров, а продают их третьим лицам, которые перечисляют средства по безналичным каналам.

Для усиления борьбы с обналичкой ЦБ РФ озвучил банкам признаки, которые позволяют выявить нарушителей. В большинстве случаев это малый бизнес, зарегистрированный после 1 января 2016 года, налоговая нагрузка которого не превышает 2 %. Плюс к этому Центробанк назвал коды ОКВЭД по 133 видам деятельности, предприятиям необходимо уделять этому пристальное внимание.

Плюс к этому подозрения вызывают поступления и списания сумм свыше 1 миллиона рублей в день в счет оплаты за автомобили и запчасти, табачные изделия, продовольственные продукты, непродовольственные товары.
Операции подозрительных клиентов будут приостанавливаться на один день. За это время банку необходимо проверить клиента на признаки транзитной компании.

При этом на особый контроль встанут и сами банки. Если Центробанк увидит, что у кого-то из них на транзитные операции приходится свыше 2 % от оборота и 1 миллиарда рублей в квартал, то регулятор сможет отобрать лицензию.
В избранное
Подписывайтесь на наш Дзен-канал: zen.yandex.ru/delovoymir.biz
Поделиться
0
Полное бухгалтерское обслуживание для ИП и ООО
Попробовать бесплатно
Полезные статьи
к вам на почту
Подпишитесь на рассылку
Подписаться!
0 комментариев
Отправить
Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь или зарегистрируйтесь
Обсуждения
Комментарии Публикации
Кузнецова Эльвира
Бизнес-тренер, совладелец Школы Бизнеса «Перезагрузка»
«Боль» рекламщика или как на самом деле «работает» реклама
Любой предприниматель, маркетолог, управленец, рекламщик могут с [...]
Зыков Алексей
Генеральный директор компании по производству спортивно-развлекательного оборудования «Цари Спарты»
Что делать «предпенсионерам» в сложившихся условиях пенсионной [...]
Способно ли повышение пенсионного возраста стимулировать развитие [...]
Крымов Александр Александрович
Бизнес-тренер, бизнес-консультант, автор книг
Как перейти на легальную оплату труда?
В статье дана простая модель расчёта для принятия решения о [...]
Закрыть
Автоматизация бухгалтерии
и сдача отчетности онлайн
Сервис умеет сам рассчитывать налоги,
создавать счета, заполнять декларации и
отправлять их в налоговую и фонды онлайн.
Просто попробуйте. Это бесплатно!
Попробовать бесплатно
Закрыть
Автоматизация бухгалтерии
и сдача отчетности онлайн
Сервис умеет сам рассчитывать налоги,
создавать счета, заполнять декларации и
отправлять их в налоговую и фонды онлайн.
Просто попробуйте. Это бесплатно!
Попробовать бесплатно
Закрыть
Автоматизация бухгалтерии
и сдача отчетности онлайн
рассчитывать налоги,
создавать отчетность,
заполнять декларации
и отправлять их куда надо :)
Попробуйте сами, ведь это бесплатно!
Попробовать бесплатно