Скопировать ссылкуВедомство предлагает штрафовать организации на один миллион рублей за совершение юридическом лицом сделок с денежными средствами или имуществом, которые были получены преступным путем.
В рамках первого законопроекта планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях новую статью. Она будет фиксировать, что минимальный размер штрафа для юридических лиц при таком деянии будет составлять трехкратный размер присвоенной суммы.
При этом сумма штрафа не сможет быть меньше 1 миллиона рублей. Наравне с этим надзорный орган будет иметь право на остановку деятельности юридического лица на срок до 90 дней и конфискацию всех доступных средств и документации.
В рамках второго законопроекта планируется обязывать организации препятствовать «отмыванию» денег. Разработчиками в данной ситуации подразумевается сотрудничество с правоохранительными органами.
