Существует целый ряд разнообразных постоянно совершенствующихся методов и операций, которые и представляют собой всецело процесс легализации доходов. Изначально рассмотрим саму структуру процесса легализации денежных средств, после чего разберем причины, а также условия, которые ей способствуют. Есть различные модели, которыми пользуются, но самой распространенной является трехфазовая модель. Она [...]