Прислать статью

Раскрыта группировка обнальщиков, которая вывела более 6 млрд рублей

Поделиться
Раскрыта группировка обнальщиков, которая вывела более 6 млрд рублей
Фото: Илья Питалев/«РИА Новости»

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 31 члена межрегионального организованного преступного сообщества (ОПС). Всего за два года они вывели в теневой оборот около 6 миллиардов рублей, заработав на этом более 600 миллионов, пишет «Коммерсантъ».

Дельцы проворачивали махинации через расчетные счета фиктивных фирм, открытые в различных банках Москвы.

Примечательно, что семь участников преступной группы на момент задержания являлись либо бывшими, либо действующими сотрудниками Сбербанка.

Клиентами обнальщиков оказались десятки московских и иногородних коммерческих фирм, в том числе оптовые поставщики пива. Каждый месяц они прокачивали через эти компании почти 300 миллионов рублей.

Предприниматели оплачивали услуги преступников по ставке 10–15% от общей суммы.

Большинство членов преступной группы на момент ареста числились руководителями действующих фирм, которые занимаются грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой жилых помещений и прочим. При этом далеко не все из них смогли вспомнить даже название своей организации.

Против злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере») и 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»).

В ходе расследования несколько фигурантов пошли на сотрудничество со следствием. Они дали признательные показания, в том числе и на организатора криминального бизнеса. Одного из обвиняемых уже осудили в особом порядке на четыре года колонии общего режима.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал
Подписывайтесь на наш Дзен-канал
Доживёт ли ваш бизнес до первой прибыли

Предлагаем поиграть в предпринимателя.

Попробовать
Поделиться
Автоматизация бухгалтерии для любого бизнеса
Сервис «Моё дело» поможет вам автоматизировать рутинные процессы, он всё сделает сам:
рассчитает налоги
создаст счета
заполнит декларации
отправит в налоговую и фонды
Попробовать бесплатно
0 комментариев
Отправить
Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь или зарегистрируйтесь
Закрыть
Автоматизация бухгалтерии
для любого бизнеса
Сервис «Моё дело» поможет вам автоматизировать
рутинные процессы, он всё сделает сам: рассчитает
налоги, создаст счета, заполнит декларации,
отправит в налоговую и фонды.
Просто попробуйте. Это бесплатно!
Попробовать бесплатно
Оставить заявку на регистрацию
Быстрая регистрация вашего бизнеса,
бесплатно и без визитов в налоговую!
Что вы хотите зарегистрировать?
Ваши персональные данные будут использованы для обработки вашей заявки согласно 152-ФЗ, Политика конфиденциальности.