Раскрыта группировка обнальщиков, которая вывела более 6 млрд рублей

Дельцы проворачивали махинации через расчетные счета фиктивных фирм, открытые в различных банках Москвы.

Примечательно, что семь участников преступной группы на момент задержания являлись либо бывшими, либо действующими сотрудниками Сбербанка.

Клиентами обнальщиков оказались десятки московских и иногородних коммерческих фирм, в том числе оптовые поставщики пива. Каждый месяц они прокачивали через эти компании почти 300 миллионов рублей.

Предприниматели оплачивали услуги преступников по ставке 10–15% от общей суммы.

Большинство членов преступной группы на момент ареста числились руководителями действующих фирм, которые занимаются грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой жилых помещений и прочим. При этом далеко не все из них смогли вспомнить даже название своей организации.

Против злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере») и 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»).

В ходе расследования несколько фигурантов пошли на сотрудничество со следствием. Они дали признательные показания, в том числе и на организатора криминального бизнеса. Одного из обвиняемых уже осудили в особом порядке на четыре года колонии общего режима.