Скопировать ссылкуПостановления КТС создаются для разрешения индивидуальных трудовых споров на предприятии, в состав входят представители работников и работодателя. Они обладают статусом исполнительного листа: в случае предъявления такого документа в банк приставом или самим работником, банк должен списать средства со счета компании в пользу пострадавшего.
Тем не менее, удостоверения КТС нередко используются в противоправных целях. В частности, именно по ним в последнее время активно выводится капитал для обналички.
Замглавы Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов на встрече отметил, что зафиксированный ЦБ рост операций обналичивания в 2019 году связан с активным применением для этих целей удостоверений КТС.
Примечательно, что банки по закону не могут игнорировать подобные документы. В лучшем случае они способны затянуть выдачу денег по таким удостоверениям на семь рабочих дней для проверки документов. Не исполнить решение КТС они не вправе, поскольку за это им грозит крупный штраф.
В декабре 2019 года глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что за последнее время в России существенно изменились методы обналичивания незаконно полученных доходов. В частности, они укрупнились и нередко организуются с использованием государственных институтов.
По словам руководителя Росфинмониторинга, «для вывода средств продолжают использоваться государственные институты: суды, служба судебных приставов и органы нотариата. Пока не удается добиться снижения рисков обналичивания путем создания фиктивной задолженности и дальнейшего перечисления денег от должника кредитору через депозитный счет нотариуса, либо путем предъявления исполнительной надписи нотариуса».
