Скопировать ссылкуВ преступную ячейку входило 25 человек. За время своей незаконной деятельности им удалось вывести «в тень» более 15 миллиардов рублей.
Сообщается, что для обналички было задействовано свыше 400 подконтрольных коммерческих организаций. Они были зарегистрированы на подставных лиц. Ключевыми клиентами преступников стали жители Ростовской, Московской, Воронежской областей и Краснодарского края.
Некоторые подозреваемые уже дали признательные показания и заключили досудебное соглашение. По данным УФСБ по Ростовской области, один их участников банды, который пошел на содействие следствию, уже был осужден Ленинским районным судом Ростова-на-Дону по статьям 172 («незаконная банковская деятельность»), 178 («неправомерный оборот средств платежей») и 210 («организация преступного сообщества») УК РФ.
Напомним, в 2018 году Центробанк изменил стратегию борьбы с обналичкой. В частности, этой незаконной операцией перестали заниматься банки, что привело к тому, что продажей наличности занялись автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры. В связи с этим Центробанк начал бороться с обналичкой через малый бизнес.
