Скопировать ссылку
Разработанная нами методика проверки контрагентов заключается в сборе, систематизации и анализе общедоступной информации о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе.
Методика сбора информации о контрагенте
1. В аналитическом отчете о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе могут содержаться следующие сведения, получаемые из открытых источников: Полное наименование организации, сведения о внесении в Единый Государственный Реестр Предприятий России, Сведения о первоначальной регистрации организации, Данные об изменениях, Коды статистики, Юридический адрес, Фактический адрес, Контактные телефоны, Сведения о статусе занимаемых помещений, Данные о наличии дополнительных помещений, Сведения о наличии филиалов, представительств, Дочерние общества, ИНН/КПП, № налоговой инспекции, Классификаторы ОКПО, ОКВЭД, Регистрация в: ФСС, ФОМС, ПФ, Сведения о лицензируемых видах деятельности, Руководитель, Участие руководителя в составе юридических лиц, Главный бухгалтер, Банковские реквизиты, Бухгалтерская отчетность, Численность сотрудников, Уставный капитал, Сведения об учредителях, Участие учредителей в составе иных юридических лиц, Сведения об учредительстве, долевое участие, Основные контрагенты, Сведения о банкротстве и иные сообщения ЮЛ, публикуемые в СМИ, Арбитражная судебная практика, выводы по итогам проверки.
2. Открытыми источниками для сбора информации о юридическом лице являются:
2.1. Следующие сведения доступны нам при заключении договора:
- полное наименование юридического лица или Индивидуального предпринимателя;
- ИНН юридического лица или Индивидуального предпринимателя.
2.2. Следующие сведения получаются с помощью ресурса Контур-Фокус или ИНТЕГРУМ:
- КПП, ОГРН, ОКПО, дата регистрации, код налогового органа;
- юридический адрес и контактный телефон;
- сведения о генеральном директоре и его аффилированности к другим юридическим лицам;
- сведения о видах деятельности, лицензиях, выданных свидетельствах;
- сведения об уставном капитале, учредителях и их аффилированностик другим юридическим лицам;
- сведения о массовости юридического адреса и телефона организации;
- информация об арбитражной судебной практике предприятия;
- сведения об открытых исполнительных производствах в отношении предприятия;
- финансовая отчетность и финансовый анализ (основанные на данных Росстата за отчетный период);
- сведения о наличии государственных контрактов;
- сведения о регистрации во внебюджетных фондах (ФСС, ПФР. ФОМС);
- учрежденные компанией юридические лица;
- связанные и зарегистрированные товарные знаки;
- история изменений информации о предприятии;
- иные сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
2.3. Методом анализа информации полученной с помощью ресурса Контур-Фокус мы можем:
- выявить контрагентов предприятия (основываясь на данных государственных контрактов и арбитражной практики);
- выявить полный список аффилированных к предприятию организаций.
2.4. Следующие сведения получаются с помощью ресурса www.list-org.com — данные о кодах статистики (ОКФС, ОКОГУ, ОКОПФ, ОКТМО, ОКАТО).
2.5. Следующие сведения получаются с помощью ресурса АИС "Сведения о банкротстве" — сведения о банкротстве юридического лица.
2.6. Следующие сведения получаются с помощью ресурса ФАС России — Реестр недобросовестных поставщиков.
2.7. Факт нахождение в "Черном списке" ФНС России определяется нахождением в следующих реестрах:
2.8. Следующие сведения получаются с помощью ресурса Прокуратуры РФ — текущий план проверок субьектов предпринимательства.
2.9. Следующие сведения получаются с помощью специализированных запросов к поисковикам сети интернет (текст запроса может меняться в зависимости от конкретного писковика сети интернет).
Текст запроса: "наименование ЮЛ" рсч либо "наименование ЮЛ" расчетный счет, либо путем поиска на сайте организации — сведения о расчетном счете организации.
Текст запроса: "наименование ЮЛ" главный бухгалтер либо путем поиска на сайте организации — сведения о главном бухгалтере организации.
Текст запроса: "наименование ЮЛ" численность персонала либо либо путем поиска на сайте организации — сведения о штатной численности персонала организации.
Текст запроса: (наименование ЮЛ) && (мошенники | мошеннический | преступный | пирамида | воры | однодневка | кидалы | обман | преступники) — сведения о негатывных отзывах в отношении организации.
2.10. Следующие сведения получаются с помощью ресурса Яндекс карты или Google Maps — сведения о здании, в котором размещается контрагент, наличии внешней рекламы.
2.11. Сведения о иностранных контрагентах получаются в соответствии с международными договорами РФ через реестр юридических лиц Interfax-Dun&Bradstreet или www.krbs.by
