Отправить статью или инфоповод

Мошенническое взыскание денег через арбитраж

Эксперт по деловой разведке, CEO в CABIS — деловая разведка и безопасность
В последнее время злоумышленники используют совершенно новый способ отъёма денег у малого бизнеса.

Как зарабатывают на бизнесменах?


Происходит это следующим образом: некая фирма, назовём её ООО «Рога и копыта» обращается в Арбитражный суд с исковым заявлением, к которому прилагает поддельную долговую расписку или фальшивый акт выполненных работ, с помощью которых можно спокойно отсудить порядка 300 000 рублей. В лучшем случае вы узнаете о долге в момент получения исполнительного листа, а в худшем после списания с вашего счета денежный средств. Как же это происходит?

Дело в том, что решение суда в таком случае будет абсолютно законным. Арбитражным процессуальным кодексом (АПК РФ) предусматривается возможность взыскания долга с юридического лица в сумме до 300 000 рублей, не вызывая стороны в суд. Пока вы будете пребывать в недоумении, откуда взялся это самый кредитор, банк на законных основаниях (по исполнительному листу) спишет деньги с вашего расчетного счёта. Как показывает практика эти деньги в дальнейшем вернуть практически невозможно, да и сам процесс возврата весьма длительный и затратный.

Комментарий эксперта


Несомненно, небольшие компании — идеальная мишень для таких схем. Часто в штате подобных фирм нет юристов или специальных служб, которые занимались бы отслеживанием дел в Арбитражных судах. Кроме того руководителей больше волнуют денежные вопросы и способы раскрутки бизнеса, а не юридические тонкости ведения предпринимательской деятельности и другие возможные опасности.

Конечно, легче предупредить наступление случая мошенничества, чем бороться с её последствиями. Самое главное — не забывайте регулярно проверять почту, особенно если почтовый и фактический адреса различны.

Также хорошей привычкой будет ежемесячное посещение сайта Арбитражного суда. Там содержится вся информация о принятых к производству судебных делах. Проверяйте, нет ли на сайте сведений об исках к вашей компании. Если такая информация появилась, то незамедлительно обращайтесь за разъяснением вопроса в суд.

Если боитесь забыть о том, что нужно проверять информацию о судебных разбирательствах, то можно настроить мониторинг на название вашей фирмы в государственных реестрах информации, например, в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Если о компании появится какая-либо информация, то придёт сообщение об этом на адрес электронной почты. Кроме того, сразу сможете посмотреть, кто подал на вас в суд исковое заявление и каковы его требования. В таком случае не нужно нанимать дополнительных сотрудников для защиты своего бизнеса, так как всё можно сделать самостоятельно.
Если вы заметили опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Закрыть
Автоматизация бухгалтерии
для любого бизнеса
Сервис «Моё дело» поможет вам автоматизировать
рутинные процессы, он всё сделает сам: рассчитает
налоги, создаст счета, заполнит декларации,
отправит в налоговую и фонды.
Просто попробуйте. Это бесплатно!
Попробовать бесплатно
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен в редакцию: