Скопировать ссылку
Пришла проверка: первые действия
Первым делом — проинформируйте руководство компании или же определенное ими лицо. Например, адвоката. После явки полицейских в офис следуйте следующим инструкциям:
- Попросите документы у всех прибывших.
- Узнайте, кто старший в «команде» проверяющих.
- Ознакомьтесь с основанием проверки — постановлением или иным документом.
В постановлении о проведении проверки должен быть указан полный перечень лиц, участвующих в данном мероприятии. Формально вы имеете право не допускать в офис лиц, не перечисленных в постановлении о проведении проверки.
Примечание: ФНС, к примеру, может привлекать к проведению проверки сотрудников полиции ввиду наличия у них полномочий на досмотр или обыск. Это является законным методом и предусмотрено статьей 36 НК РФ. Но перечень сотрудников полиции обязательно отражается в постановлении!
Какие права есть у проверяющих и сотрудников компании?
Большинство конфликтов с полицейскими в ходе проведения проверки связаны с незнанием сотрудниками компании или руководителем основных прав и полномочий проверяющих.
Проверяющие вправе:
- Ограничить перемещение сотрудников компании по офису на время проверки. Например, попросить их пройти в один кабинет.
- Отстранить работников от работы. Вплоть до закрытия офиса/магазина, например.
- Изымать в ходе проверки: документы, электронные носители, бланки и печати, компьютеры и так далее.
- Опрашивать работников компании.
Осуществлению данных прав проверяющими мешать не стоит — ничем хорошим это для лиц, препятствующих проведению проверки, не закончится.
Куда эффективнее внимательно следить за всеми действиями, отмечать заведомо незаконные и потом заложить это в соответствующую жалобу. Но это лучше доверить опытному адвокату.
Сотрудники вашей компании (как и вы, в лице руководителя) могут:
- Возражать против проведения личного осмотра в ходе проверки документов и рабочих мест.
- Отказаться сообщать пароли для доступа к программному обеспечению или офисной технике.
- Давать пояснения или отказаться от дачи таких пояснений по сути и содержанию документов.
- Просить представиться каждого сотрудника, обращающегося к работникам компании.
Обратите внимание — в данном случае работники компании подчиняются только и исключительно своему начальнику. Если начальник просит не отвечать на вопрос или же дает работнику совет отвечать на этот вопрос лишь в присутствии адвоката — это его право.
Что еще может делать руководитель?
В ходе проведения проверки руководитель компании может:
- Находиться рядом с «главным действующим лицом» проверки. В идеале — человеком, который что-либо ищет или изучает. Либо предоставить уполномоченное лицо.
- Указывать на недопустимость одновременного осмотра нескольких помещений без участия руководителя.
- Общаться со своими сотрудниками, давать им советы и рекомендации по поведению.
- Обращать внимание на нарушения в ходе проверки, обращать внимание понятых на те или иные действия.
- Делать заявления, настаивая на их приобщении к материалам проверки или занесении в протокол.
А если выемка или обыск?
Часто проведение проверки компанией сотрудниками правоохранительных органов сопровождается такими процессуальными мероприятиями как выемка или обыск. Важно не путать и не смешивать эти понятия:
- Выемка — это изъятие документов или предметов, местонахождение которых известно и очевидно.
- Обыск — это поиск имеющих значение для дела вещей или документов, о точном составе и местонахождении которых неизвестно.
Говоря проще, при выемке к вам приходят полицейские и просят отдать им, например, все договоры по сделкам с компанией «Вектор». Если у вас они есть и никаких опасений в том, что это может иметь для вас негативные последствия, вы просто им их выдаете, полицейские составляют протокол выемки и уходят. Но если у вас требуемых документов нет (или вы так говорите сотрудникам) — вскоре к вам могут прийти уже с обыском и будут искать как эти документы, так и что-нибудь еще.
Что делать, если в компании идет обыск?
Самое главное — не паникуйте. Пришедших с обыском полицейских вы пустить обязаны лишь при условии точного совпадения адреса, указанного в постановлении, с фактическим адресом.
Если у вас «ул. Ленина, 25а», а в постановлении указано «Ленина, 25» — это пришли не к вам. И никаких «А мы уже дописали ручкой, смотрите» — только новое, оформленное по всем правилам постановление. Конечно же, через 20-30 минут полицейские вернутся, но за это время вы успеете вызвать адвоката.
Еще несколько правил, касающихся поведения вас и сотрудников компании при обыске и проверке:
- Ознакомьтесь с постановлением о проведении обыска и выпишите из него данные лица, вынесшего постановление, номер дела, дату, основания для проведения обыска.
- Внимательно смотрите, что прописано в постановлении и что ищут полицейские. Расплывчатые формулировки типа «запрещенных к обороту предметов» или «предметов и документов, имеющих отношение к уголовному делу» недопустимы, но им ни к чему знать об этом. Чем больше нарушений — тем проще будет обжаловать процедуру обыска и добиться исключения полученных с его помощью доказательств.
- Не мешайте полицейским и не ругайтесь с ними. Закончится плохо — задержанием или даже статьей за оскорбление или применение насилия к представителю власти.
- Адвоката вызывайте по громкой связи, сообщив его ФИО и номер в реестре при свидетелях лицу, производящему обыск. Попросите полицейских подождать с обыском до приезда адвоката.
- При явке адвоката — передайте ему свои личные вещи (телефон, ключи от квартиры или другого офиса и другое), если дело пахнет явной статьей в отношении вас и проверка может завершиться задержанием. У вас их могут изъять в ходе личного обыска, а вот у адвоката — нет. Передать легко и просто: «Иван Иванович! Вы у меня утром свой телефон оставили. Возвращаю…» Если адвокат умный — он все поймет.
- Не спешите каяться во всех грехах, даже если они у вас есть. Не стоит сходу рассказывать, что «знали о не совсем законной сделке, но вот так случилось» — это проблемы сотрудников правоохранительных органов доказать вашу виновность или причастность. Признать вину вы можете и в суде, а сейчас это лишнее.
- Обыск проводится в присутствии понятых, которых полицейские могут привести с собой. Настаивайте на участии также ваших понятых (их можно взять из числа ваших сотрудников, соседей по офису или других лиц, оказавшихся рядом, которым вы доверяете). Количество понятых законом не ограничено, но должно быть не менее двух.
- Не оставляйте правоохранителей без присмотра, постоянно ходите с ними — на всякий случай. Вдруг пакет с чем-нибудь из кармана выронят вам в ящик стола (например, печать какой-нибудь компании или флэшку с какой-то информацией). Бывает такое, хоть и редко.
- Не позволяйте осматривать одновременно несколько помещений, это позволит вам и понятым контролировать ход мероприятия.
- Читайте протокол обыска и все замечания излагайте только в протоколе, но никак не на отдельном листе. Отдельные листы могут теряться, а вот протокол — маловероятно.
- Получите копию протокола и сфотографируйте все изъятое, особенно обратив внимание на то, как оно упаковано.
И еще один совет: когда незваные гости решат покинуть ваш гостеприимный офис — пройдите по их маршруту еще раз вместе с коллегами на предмет поиска каких-нибудь оставленных случайно документов или вещей. Помните, что повторный обыск законом допускается и в ходе него могут что-нибудь найти, чего раньше не было.
Как оформляются результаты проверки?
В ходе проверки обязательно ведется протокол, в котором отражается вся процедура проведения проверки. Что изучается, что обнаружено, что установлено — все это подлежит отражению в документе.
Нередко проверяющие ведут и видео-съемку процесса проверки. Руководитель компании вправе настаивать на внесении своих замечаний касаемо порядка проведения проверки. Также стоит обратить особое внимание на:
- Отражение всех замечаний, оставленных им по ходу проверки.
- Указание всех участников проверки.
- Верное отражение изъятых документов, вещей и их детальное описание.
Также руководитель вправе проверить упаковку изъятых документов и предметов, убедившись в невозможности несанкционированного доступа к нему.
В итоге
Всегда держите контакт с постоянным адвокатом или юристом, который защищает интересы вас или вашей компании. Он должен быть готов выехать в кратчайшие сроки в случае экстренной ситуации и оказать вам всю необходимую поддержку.
Помните, что доказательства собираются на стадии следствия, а не в суде и основное поле деятельности юриста — это именно стадия расследования или проверки!
