Отправить статью или инфоповод

Как проверить персонал онлайн

Эксперт по деловой разведке, CEO в CABIS — деловая разведка и безопасность
Предлагаемая методика заключается в сборе и систематизации информации о физическом лице. Сбор информации осуществляется при помощи открытых источников интернета и методом специализированных запросов к поисковикам сети интернет. Таким образом, методы сбора информации не нарушают действующее законодательство.

1. Какие сведения о физических лицах мы можем получить из открытых и общедоступных источников:

Фамилия, имя, отчество, дата рождения, Уроженец, Паспорт (действительность паспорта), Регистрация/место жительства, ИНН, Пенсионное страховое свидетельство, Выявленные контактные телефоны (домашний, мобильный), Семейное положение, Близкие родственники и свойственники, Образование, Проверка диплома ВУЗа, Места работы, (период работы, организация, должность, рекомендации, причины увольнения), Проверка резюме и рекомендаций, Наличие транспортных средств, Сведения об учредительстве и связанных юридических лицах, Наличие судимости, Наличие административной ответственности, Наличие гражданской ответственности, Нахождение в Федеральном розыске, Открытые исполнительные производства, Мониторинг СМИ, черных списков работников, Выводы по итогам проверки.

2. Открытыми источниками для сбора информации о физическом лице являются:

2.1. Следующие сведения предоставляются кандидатом на работу или работником:
  • Согласие лица на проведение проверки;
  • Фамилия, имя и отчество проверяемого лица;
  • Дата рождения;
  • Паспортные данные (серия, номер, дата и орган, выдавший паспорт, место регистрации);
  • Данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
  • Серия и номер диплома ВУЗа;
  • Данные о предыдущих местах работы.
2.2. Следующие сведения получаются с помощью ресурса ФНС России
— ИНН

2.3. Следующие сведения получаются с помощью ресурса ФМС России

— проверка действительности паспорта гражданина РФ;
— проверка действительности разрешенй на работу и патентов;
— проверка действительности лицензий на трудоустройство в РФ.

2.4. Следующие сведения получаются с помощью специализированного запроса к поисковикам сети интернет: Текст запроса: (Фамилия /1 (Имя /+1 Отчество)) && /(+1 +5) (телефон | факс | звонить | "т" | "ф" | "тел"). Либо при помощи следующих ресурсов сети интернет:
— контактные телефоны
— адрес регистрации
— близкие родственники и свойственники (посредством встречного запроса по адресу регистрации в тех же источниках)

2.5. Следующие сведения получаются с помощью ресурсов сети интернет:
— сведения о наличии автотранспортных средств

2.6. Следующие сведения получаются с помощью ресурса ФССП России
  • Сведения о наличии открытых исполнительных производств;
  • Розыск лиц по исполнительным производствам;
  • Информация о Федеральном розыске лиц, подозреваемых в совершении преступлений.
2.7. Следующие сведения получаются с помощью ресурса ГАС Правосудие либо при помощи специализированного запроса к поисковикам: Текст запроса: (Имя /(+2 -1) Фамилия)) && (суд | иск | апелляция | кассация | адвокат | истец | ответчик | потерпевший)
  • сведения о привлечении лица к уголовной ответственности;
  • сведения о привлечении лица к административной ответственности;
  • сведения об участии лица в гражданском судопроизводстве.
2.7.1. Сведения о нахождении физического лица в Федеральном розыске содержатся на сайте МВД РФ.

2.8. Проверка биографических данных, контактной базы, месте работы или учебы, получение фотографии лица осуществляется посредством ресурсов, связанных с социальными сетями:
2.9. Следующие сведения получаются с помощью ресурса Контур-Фокус — Сведения об учредительстве, руководстве и связанных юридических лицах

2.10. Следующие сведения получаются при помощи специализированного запроса к поисковикам: Текст запроса: (Имя /(+2 -1) Фамилия)) && (мошенник | мошеннический | преступный | преступник | вор | однодневка | кидала | кидалово | пирамида) либо: "Фамилия Имя Отчество" дата рождения
  • Мониторинг СМИ
  • Изучение черных списков работников
2.11. Следующие сведения получаются при помощи опроса представителей предыдущих работодателей проверяемого лица:
  • нарушения трудовой дисциплины;
  • награждения и благодарности;
  • опыт и стаж работы;
  • отзывы и рекомендации.
Если вы заметили опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Закрыть
Автоматизация бухгалтерии
для любого бизнеса
Сервис «Моё дело» поможет вам автоматизировать
рутинные процессы, он всё сделает сам: рассчитает
налоги, создаст счета, заполнит декларации,
отправит в налоговую и фонды.
Просто попробуйте. Это бесплатно!
Попробовать бесплатно
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен в редакцию: