Скопировать ссылку
Предлагаемая методика заключается в сборе и систематизации информации о физическом лице. Сбор информации осуществляется при помощи открытых источников интернета и методом специализированных запросов к поисковикам сети интернет. Таким образом, методы сбора информации не нарушают действующее законодательство.
1. Какие сведения о физических лицах мы можем получить из открытых и общедоступных источников:
Фамилия, имя, отчество, дата рождения, Уроженец, Паспорт (действительность паспорта), Регистрация/место жительства, ИНН, Пенсионное страховое свидетельство, Выявленные контактные телефоны (домашний, мобильный), Семейное положение, Близкие родственники и свойственники, Образование, Проверка диплома ВУЗа, Места работы, (период работы, организация, должность, рекомендации, причины увольнения), Проверка резюме и рекомендаций, Наличие транспортных средств, Сведения об учредительстве и связанных юридических лицах, Наличие судимости, Наличие административной ответственности, Наличие гражданской ответственности, Нахождение в Федеральном розыске, Открытые исполнительные производства, Мониторинг СМИ, черных списков работников, Выводы по итогам проверки.
2. Открытыми источниками для сбора информации о физическом лице являются:
2.1. Следующие сведения предоставляются кандидатом на работу или работником:
- Согласие лица на проведение проверки;
- Фамилия, имя и отчество проверяемого лица;
- Дата рождения;
- Паспортные данные (серия, номер, дата и орган, выдавший паспорт, место регистрации);
- Данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- Серия и номер диплома ВУЗа;
- Данные о предыдущих местах работы.
2.2. Следующие сведения получаются с помощью ресурса ФНС России
— ИНН
2.3. Следующие сведения получаются с помощью ресурса ФМС России
— проверка действительности паспорта гражданина РФ;
— проверка действительности разрешенй на работу и патентов;
— проверка действительности лицензий на трудоустройство в РФ.
2.4. Следующие сведения получаются с помощью специализированного запроса к поисковикам сети интернет: Текст запроса: (Фамилия /1 (Имя /+1 Отчество)) && /(+1 +5) (телефон | факс | звонить | "т" | "ф" | "тел"). Либо при помощи следующих ресурсов сети интернет:
— контактные телефоны
— адрес регистрации
— близкие родственники и свойственники (посредством встречного запроса по адресу регистрации в тех же источниках)
2.5. Следующие сведения получаются с помощью ресурсов сети интернет:
— сведения о наличии автотранспортных средств
2.6. Следующие сведения получаются с помощью ресурса ФССП России
- Сведения о наличии открытых исполнительных производств;
- Розыск лиц по исполнительным производствам;
- Информация о Федеральном розыске лиц, подозреваемых в совершении преступлений.
2.7. Следующие сведения получаются с помощью ресурса ГАС Правосудие либо при помощи специализированного запроса к поисковикам: Текст запроса: (Имя /(+2 -1) Фамилия)) && (суд | иск | апелляция | кассация | адвокат | истец | ответчик | потерпевший)
- сведения о привлечении лица к уголовной ответственности;
- сведения о привлечении лица к административной ответственности;
- сведения об участии лица в гражданском судопроизводстве.
2.7.1. Сведения о нахождении физического лица в Федеральном розыске содержатся на сайте МВД РФ.
2.8. Проверка биографических данных, контактной базы, месте работы или учебы, получение фотографии лица осуществляется посредством ресурсов, связанных с социальными сетями:
2.9. Следующие сведения получаются с помощью ресурса Контур-Фокус — Сведения об учредительстве, руководстве и связанных юридических лицах
2.10. Следующие сведения получаются при помощи специализированного запроса к поисковикам: Текст запроса: (Имя /(+2 -1) Фамилия)) && (мошенник | мошеннический | преступный | преступник | вор | однодневка | кидала | кидалово | пирамида) либо: "Фамилия Имя Отчество" дата рождения
- Мониторинг СМИ
- Изучение черных списков работников
2.11. Следующие сведения получаются при помощи опроса представителей предыдущих работодателей проверяемого лица:
- нарушения трудовой дисциплины;
- награждения и благодарности;
- опыт и стаж работы;
- отзывы и рекомендации.
