Очередное дело о продаже воздуха

Не секрет, что на чёрном рынке можно найти практически любую базу с приватной информацией о гражданах — почтовые адреса, телефоны, номера машин и т.д. Продажа баз данных, содержащих персональные данные физических лиц, — не только наказуемый вид деятельности, но и аморальный вид бизнеса. Тем не менее, криминальный рынок полон объявлений, предлагающих приобрести по сходной цене базы данных МВД, ГИБДД, сотовых операторов, адресные базы, базы "Рубеж", "Магистраль" и иные.

Всё чаще в социальных сетях отдельные "виртуальные личности" предлагают приобрести массивы данных с конфиденциальными сведениями по доступным ценам. Не следует упускать из виду тот факт, что зачастую подобных баз данных (да и любого другого товара, предлагаемого через соцсети) попросту не существует. Иными словами, переведя деньги на конкретный счёт, вы приобретёте воздух. Один из подобных случаев нам довелось расследовать на днях.

Наша злоумышленница — Ирина Олеговна Сумарокова, "проживающая" в г.Колпино, Ленинградской области. Ирина Олеговна размещала в "Одноклассниках" объявления, пытаясь реализовать частным детективам и иным лицам базы данных сотовых операторов России. Продавец заводила знакомства с покупателями то под видом сотрудницы телепрограммы "Жди меня", то некоего Всероссийского общества "ПОИСК". Не известно, имелись ли таковые базы данных у продавца на самом деле, однако деятельность по их распространению напрямую подпадает под действие Уголовного Кодекса РФ.

С Сумароковой велась оперативная игра, однако быстро обнаружить злоумышленницу классическими оперативно-розыскными мероприятиями (ОРМ), на которых строится вся оперативно-розыскная деятельность(ОРД), не представлялось возможным.

В настоящее время, в век Четвёртой Информационной революции, появляется необходимость научиться успешно работать в таком инновационном феномене современного информационного общества, как Интернет. Пространство Интернета наводняется информацией 24 часа в сутки без перерывов и живёт по своим законам, принципам и правилам. Человечество захлёстывают волны второго всемирного потопа, правда, на этот раз информационного. Сегодня созданием и распространением информации занимается уже не только СМИ, но и любой пользователь Интернета. Мы клепаем свои новости, которые имеют отражение в личных новостных лентах в социальных сетях, в блогах и т.д. Прочувствуйте масштаб этого "МЫ" посредством сопоставления следующих статистических данных, приведённых в различных интернет-источниках: чтобы получить 50 млн. пользователей, радио потребовалось 38 лет, телевидению - 13 лет, Интернету - 4 года, Facebook собрал более 200 млн. пользователей менее чем за год. В феврале 2015 г. число пользователей Facebook достигло отметки в 1,4 миллиарда.

Несколько скромных фактов, озвученных в предыдущем абзаце, позволяют представить безграничные возможности для поиска любого человека в виртуальном мире, а далее - в реальном. Вместе с тем, знать, представлять что-либо - не значит уметь, обладать способностью делать это что-либо. Разведывательная компания «CABIS» привела в систему свои знания и проверила их на практике. Можем смело утверждать: с помощью разработанного у нас метода интернет-розыска найти человека и собрать о нём информацию абсолютно реально.

Метод ИНТЕРНЕТ-РОЗЫСКА представляет собой систематизированную совокупность шагов по выявлению многочисленных признаков-идентификаторов физического лица в открытых источниках Интернета, ведущих к деанонимизации личности. Так, если нам известен лишь логин пользователя, то посредством этого метода мы сможем обнаружить огромное количество иных идентификаторов, которые позволят полностью расшифровать личность.

Расследуем дело о продаже баз данных, посредством постепенного выявления различных признаков-идентификаторов злоумышленника в Интернете.

Профиль разыскиваемой "Ирины Олеговны" был размещен в социальной сети Одноклассники: http://ok.ru/profile/568071311548. Именно с этого аккаунта осуществлялась коммуникация с покупателями.

Пробуем найти нашего продавца в Интернете по данным представленным в имеющейся соцсети. Результат - ноль. Интернет не знает пользователя с заявленными именем и датой рождения. Однако метод интернет-розыска позволяет нам продвигаться дальше в расследовании и без типичной пары "ФИО-дата рождения". Следующим шагом проверяем аватарку.

Поиск по совпадениям этой картинки в интернете (возможности сличения картинок вот уже как пару лет предоставляют Яндекс и Google) позволил выявить прочие аккаунты в социальных сетях с такой же фотографией, но уже с новой фамилией, именем и отчеством.

Аккаунт ВКонтакте: https://vk.com/tatyanapystovoit, раскрывает сведения о дате рождения - 17 мая, месте рождения - г. Мариуполь.

На другом сайте, который указан на её стене в социальной сети (http://aleron1501.jimdo.com/), мы находим дополнительные контактные данные гражданки: Пустовойт (Чуприна) Татьяна Олеговна, электронная почта aleron15001@gmail.com, родом из Мариуполя, Донецкая область, номер телефона "0679817480".

Профиль Татьяны Пустовойт мы смогли обнаружить также в социальной сети Мой Мир: http://my.mail.ru/mail/utachka26/. Черпаем оттуда уточняющую инормацию: точная дата рождения - 17 мая 1987, семейное положение - замужем (подтверждается фотографиями), двое детей (подтвержается фотографиями), образование - среднее, школа №56, интересы - котозаводчик - да-да, именно это слово, поистине удивительные вещи можно обнаружить посредством ИНТЕРНЕТ-РОЗЫСКА.

Далее отмечаем, что все профили разыскиваемой имеют схожие и уникальные фотографии, эксплуатируются значительное время, число друзей в среднем одинаковое. Многочисленные факты свидетельствуют о том, что всеми профилями в перечисленных социальных сетях пользуется один и тот же человек, и этот человек реальная личность — Татьяна Пустовойт.

Продолжим интернет-розыск по новым выявленным идентификаторам. Задаём поиск в Google по номеру телефона «0679817480», и обнаруживаем объявление о срочной продаже квартиры. Вот оно: "СРОЧНО ПРОДАМ 3-Х КВ. 1 комната-12.2кв.м 2 комната-16.2кв.м. 3 комната - 16.2кв.м . кухня 6.8кв.м . вбиральни (сполученои)-1.3кв.м .ванная 2.8кв.м. коридор 1.2;5.6кв.м., жилая площадь 44.6кв.м 62.8КВ.М. ОРДЖ. Р-ОН ЦЕНТР ЛЕВОГО БЕРЕГА, БАНКОВСКИЙ ДВОР, ВОЗЛЕ МЕДИФАСТА. Контактные данные: 067-981-74-80 ТАТЬЯНА." Ссылка на объявление: http://m2.biz.ua/adv/54023/Mariupol_SROChNO_PRODAM_3-H_KV/. Согласно общедоступным базам данных о жителях Украины (найти такие можно на сайте nomer.org или подобном), получаем следующую информацию:" ЧУПРIНА ТЕТЯНА ОЛЕГIВНА, 17.05.1987 г.р. зарегистрирована: ДОНЕЦЬКА МАРIУПОЛЬ АЗОВСТАЛЬСЬКА, дом 7, кв. 14. УКРАЇНА, ИНН: 3191303228".

Идём дальше. Телефон "8-900-503-1273",заявленный подозреваемой в качестве контактного, оказался зарегистрированным в компании ОАО "Санкт-Петербург Телеком" г. Вологда, иными словами - в филиале "Теле2" в г. Вологда. Время регистрации - декабрь 2014 года. Данный номер уже использовался в различных мошеннических схемах - в интернете наталкиваемся на подобную информацию.

Адрес Всероссийского Общества "ПОИСК" - Колпино, ул. Танкистов, 34, офис 76 - оказался фикцией, т.к., согласно Яндекс-Картам, ул. Танкистов в Колпино заканчивается домом №32. Да и само Всероссийское Общество в ЕГРЮЛ ФНС не значится, своего сайта это квазипредприятие тоже не имеет.

Попробуем поискать в открытых источниках сведения о кредитной карте № 5469 1200 1319 6497, предоставленной для оплаты. Первые шесть цифр (БИК)- платежная система MASTERCARD, страна "Россия", выдана SAVINGS BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION (SBERBANK), Сбербанк России, ОАО «Сбербанк России». По номеру карточки в интернет-клиенте мы смогли выявить данные ее владельца — Дмитрия Анатольевича П.

Поиск по идентификаторам можно продолжать сколько угодно долго, однако наша цель уже давно достигнута - личность деанонимизирована.

На каждом этапе расследования мы приходим к определённым выводам, многие вопросы остаются неразгаданными - мы и не ставим цель узнать всеобъемлющее всё.

Но красной нитью проходит сквозь всю историю одна печальная мысль... Донбасс. Доведённые правителями своей страны до крайней нищеты, несчастные жители вынуждены нисходить до простейшего мошенничества. Не будем осуждать, не предоставив слова. Дай Бог скорейшего Мира на Украине!

Данное расследование оказалось очень простым по технике исполнения в связи с тем, что искомый объект был найден по одному из первых идентификаторов. Но что же делать, когда мы сталкиваемся с профессиональными мошенниками, использующими, в том числе, специальные анонимайзеры для сокрытия своего присутствия в интернете? Обо всем этом и не только, читайте в новых статьях.